El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD por sus siglas en inglés) ha elaborado un dictamen sobre el posible reglamento en materia de prevención de blanqueo de capitales que se ha propuesto desde la Comisión Europea.
Aunque desde el SEPD se indica el apoyo a la creación de esta nueva legislación para la lucha contra la prevención de blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo para tener una regulación más armonizada en Europa, también ha destacado la necesidad de contar con una definición clara de los roles (en lo que a protección de datos se refiere), de las partes que puedan considerarse como interesadas o involucradas bajo esta normativa.
Por un lado, se destaca que esta propuesta de reglamento contenga un enfoque basado en el riesgo cuando las entidades financieras evalúen a los posibles clientes para detectar si dichas personas suponen un riego para el blanqueo de capitales. A pesar de ello, se ha indicado que aún son necesarias mayores aclaraciones sobre medidas orientadas a minimizar la intrusión en la privacidad de las personas, y que esta normativa cumpla plenamente con las disposiciones de la normativa de protección de datos.
Así, el SEPD también ha mostrado su preocupación por las posibles categorías que datos que se puedan tratar cuando para la prevención de este tipo de delitos, para la cual ya ha indicado que no debería permitirse el tratamiento de datos personales que puedan relacionarse con la orientación sexual o datos sobre el origen étnico de las personas. Respecto al tratamiento de datos sobre delitos o condenas de las personas, también se ha indicado la necesidad de que este reglamento aporte condiciones concretas y estrictas bajo las cuales se puede llevar a cabo este tratamiento de datos especialmente protegidos.